Obtuvimos la certificación ISO 42001 para nuestro LLM propietario FraudGPT y The Fraud Explorer. Nos consolidamos como una firma antifraude pionera en materia de cumplimiento regulatorio para el desarrollo y despliegue ético de la inteligencia artificial orientada al monitoreo del riesgo de conducta.
NOSOTROS
Pronosticamos, prevenimos y detectamos comportamientos corporativos antiéticos a través la analítica del triángulo del fraude
Trayectoria
2026
2025
NOFRAUD consolida su LLM FraudGPT, una IA generativa entrenada con 15 mil casuísticas de comportamientos deshonestos que reduce los falsos positivos hasta en un 97%. Este año obtuvimos el reporte SOC2 Tipo 1 sin salvedades, certificando nuestros esfuerzos en seguridad de la información.
2025
2022
NOFRAUD fue reconocida por ACFE en el Fraud Magazine como la empresa que desarrolló la tecnología mas impresionante para detectar y prevenir el fraude con la analítica del triángulo del fraude. Este año registramos The Fraud Explorer en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos.
2020
NOFRAUD fue premiado en España por la World Compliance Association, la Fundación Universitaria Behavior & Lab y la Asociación Española de Empresas contra el Fraude por tener la mejor iniciativa Antifraude a nivel mundial con el software The Fraud Explorer.
2020
2014
El equipo de NOFRAUD es pionero a nivel global en desarrollar un software único que pronostica, previene y detecta el fraude corporativo en tiempo real a través de la aplicación de la teoría del triángulo del fraude de Donald R. Cressey usando inteligencia artificial y analítica de datos sobre semántica.
Expertos Anti Fraude
JULIÁN
RÍOS
Experto Antifraude Certificado
Responsable del Producto
Experto antifraude certificado por el ICPF en España, Certified Fraud Examiner por la ACFE en Estados Unidos, Profesional certificado en Seguridad de la Información por el ISC2, desarrollador de software e ingeniero de infraestructura Red Hat certificado.
DANIELA
MONSALVE
Experta Antifraude Certificada
Responsable del Servicio
Experta antifraude certificada por el Instituto de Cooperación y Prevención del Fraude en España (ICPF), experta en administración y gerencia de empresas, compras y comercio exterior, con especialización en Finanzas en la Institución Universitaria CEIPA.
CAROLINA
CASTRO
Experta Antifraude Certificada
Responsable de Analítica
Experta antifraude certificada por el Instituto de Cooperación y Prevención del Fraude en España (ICPF). Administradora de Empresas con conocimientos en la administración del riesgo de fraude interno, lavado de activos, financiación al terrorismo, cumplimiento y auditoría.
ANDRES
MONTOYA
Experto Antifraude Certificado
Responsable de Riesgos
Experto antifraude certificado por el Instituto de Cooperación y Prevención del Fraude en España (ICPF). Ingeniero financiero de la Universidad de Medellín, especialista en gerencia de Proyectos de la Universidad Remington y responsable del proceso de analítica referente al riesgo financiero y no financiero.
JUDY
MANRIQUEZ
Experta Antifraude Certificada
Responsable de Cumplimiento
Experta antifraude certificada por el Instituto de Cooperación y Prevención del Fraude en España (ICPF). Profesional en Contabilidad y Finanzas de la Benedictine University, con vasta experiencia en cumplimiento y administración de riesgos en el mercado internacional de Oil&Gas y Trading.
MARTA
CADAVID
Experta Antifraude Certificada
Responsable de la Dirección
Experta antifraude certificada por el ICPF en España, Certified Fraud Examiner por la ACFE, certificada en Anti Money Laundering por ACAMS y FIBA, con especialización en Finanzas en el CEIPA y Contadora de la Universidad de Antioquia.
