NOSOTROS

Pronosticamos, prevenimos y detectamos comportamientos corporativos antiéticos a través la analítica del triángulo del fraude

NOSOTROS

Pronosticamos, prevenimos y detectamos comportamientos corporativos antiéticos a través la analítica del triángulo del fraude

Trayectoria

  • 2014 - 2016

    El equipo de NOFRAUD es pionero a nivel global en desarrollar un software único que pronostica, previene y detecta el fraude corporativo en tiempo real a través de la aplicación de la teoría del triángulo del fraude de Donald R. Cressey usando inteligencia artificial y analítica de datos sobre semántica.

  • 2016 - 2018

    NOFRAUD recibío el reconocimiento del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones (MinTIC) del Gobierno Colombiano como la empresa con el mejor negocio B2B en materia Antifraude de toda la región, con un modelo de negocio jurídicamente validado para su aplicación.

    2016 - 2018

  • 2018 – 2020

    NOFRAUD fue premiado en España por la World Compliance Association, la Fundación Universitaria Behavior & Lab y la Asociación Española de Empresas contra el Fraude por tener la mejor iniciativa Antifraude a nivel mundial con el software The Fraud Explorer.

  • 2020 - 2022

    NOFRAUD fue reconocida por ACFE en el Fraud Magazine como la empresa que desarrolló la tecnología mas impresionante para detectar y prevenir el fraude con la analítica del triángulo del fraude, logrando así un hito en la historia de la compañía al ser reconocida por el máximo órgano antifraude del mundo.

    2020 - 2022

Nuestro Equipo

JULIÁN
RÍOS

Medellín, Colombia

Experto antifraude certificado por el ICPF en España, Certified Fraud Examiner por la ACFE (Estados Unidos), Profesional en Seguridad de la Información, desarrollador de software antifraude e ingeniero de infraestructura tecnológica.

DANIELA
MONSALVE

Medellín, Colombia

Experta antifraude certificada por el Instituto de Cooperación y Prevención del Fraude en España, experta en administración, gerencia, compras y comercio exterior, con especialización en Finanzas en el CEIPA.

CÉSAR
BULA

Bogotá, Colombia

Ingeniero electrónico de la universidad Pontificia Javeriana, especialista en Anti Money Laundering, financiación del terrorismo y crímenes financieros de la universidad de Manchester en el Reino Unido.

HARRY
BAILEY

Chicago, Estados Unidos

Profesional en finanzas de la universidad San Diego State University de los Eastados Unidos con vasta experiencia en trading y finanzas y especialista en desarrollo de negocios y retención de clientes.

JUDY
MANRIQUEZ

Chicago, Estados Unidos

Experta antifraude certificada por el Instituto de Cooperación y Prevención del Fraude en España, con vasta experiencia en cumplimiento, ética, gestión y administración de riesgos en el mercado internacional de Oil&Gas y Trading.

MARTA
CADAVID

Chicago, Estados Unidos

Experta antifraude certificada por el ICPF en España, Certified Fraud Examiner por la ACFE, certificada en Anti Money Laundering por ACAMS y FIBA, con especialización en Finanzas en el CEIPA y Contadora de la Universidad de Antioquia.

© NOFRAUD Latam LLC.