La efectividad de nuestro modelo

En producción

  • Reduce los falsos positivos hasta en un 97% sin intervención humana, así, de cada 1100 eventos sospechosos nuestra IA señala 33 cómo verdaderamente relevantes

  • Diferencia con precisión un acto anti ético real de uno que lo parece, pero no lo es, ya que su entrenamiento contiene verdaderos positivos y falsos positivos

  • Explicar por qué llegó a una conclusión cuando deduce que una alerta es relevante, agregando así transparencia y explicabilidad al proceso de selección

  • Trabaja en conjunto con el algoritmo del triángulo del fraude donde la aplicación de ambos reduce el riesgo de sesgos y subjetividades al estar fuertemente alineado

En entrenamiento

  • Entrenado con datos reales de comunicaciones corporativas internas sospechosas, riesgosas, poco éticas o deshonestas que sirvieron en el pasado para detectar fraude

  • Entrenado con más de 10mil casuísticas de casos deshonestos reales para entender cómo se cometen los actos anti éticos en las empresas

  • Desarrollado con el mejor framework de entrenamiento para el finetuning de modelos LLM llamado MLX, creado por el equipo de Machine Learning de Apple

  • Dataset de entrenamiento de excelente calidad elaborado manualmente por expertos examinadores de fraude certificados por la ACFE y el ICPF

Cómo funciona FraudGPT

  • The Fraud Explorer captura los comportamientos corporativos en tiempo real a través de sus agentes

  • El algoritmo del triángulo del fraude filtra los mensajes alineados con la teoría de Donald Cressey

  • FraudGPT analiza las alertas entregadas por el algoritmo y decide cuáles son relevantes y cuáles no

Sectores donde
ha sido probado

  • Energético
  • Asegurador
  • Salud
  • Servicios
  • Tecnología
  • Financiero
  • Productivo
  • Retail
  • Seguridad Social
  • Alimenticio
  • Construcción
  • Cemento
  • Aéreo
  • Ganadería
  • Oil & Gas
  • Manufactura
  • Minería
  • Holdings empresariales

Sectores donde ha sido probado

  Energético Asegurador Salud Servicios Tecnología Financiero Productivo Retail Alimenticio Construcción Cemento Aéreo Ganadería Seguridad Social Oil & Gas Manufactura Minería Holdings empresariales

  • Cumplimiento
  • Ciberseguridad
  • Comercial
  • Financiero
  • Contable
  • Abastecimiento
  • Datos Personales
  • Legal
  • Inventario
  • Operativo
  • Psicosocial
  • Tecnológico
  • Fuga de Información
  • Soborno
  • Corrupción
  • Fraude

Ha sido entrenado
en estos riesgos

Ha sido entrenado en estos riesgos

  Cumplimiento Ciberseguridad Comercial Financiero Contable Abastecimiento Datos Personales Legal Inventario Operativo Psicosocial Tecnológico Fuga de Información Soborno Corrupción Fraude

Cómo entrenamos el modelo

Se le muestra un evento de fraude a FraudGPT

Se le enseña a clasificarlo por riesgos

Se le indica cuál es su probabilidad real

Se le explica por qué es relevante

Estoy muy preocupado con el tema de la Superfinanciera, creo que nos pueden abrir una caja de pandora complicada, ya no hay mucho que hacer porque la Super ya está encima, solo queda rezar y esperar que no se la pillen.

Cumplimiento • 81%


El mensaje presenta un comportamiento muy sospechoso ya que la persona está asustada por lo que pueda encontrar el ente regulador y reza para que no se den cuenta de algo malo. Según la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, esta persona estaría bajo mucha presión y podría caer en la tentación de ocultar un acto deshonesto para no ser despedida.

Casi nos corchan en la auditoría porque no le estamos haciendo mantenimiento a la evaluación de riesgos de proveedores. Les dijimos que sí lo hacíamos pero todos conocemos nuestro pecado, eso toca hacerlo lo mas rápido posible.

Proveedores • 72%


El mensaje presenta un comportamiento poco ético y deshonesto porque le están diciendo mentiras al auditor cuando les pregunta por la matriz de riesgos de proveedores. Según la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, esta persona estaría justificando sus mentiras para proteger su puesto y no ser despedido, poniendo en gran riesgo a la organización.

Me parece increíble que no hayamos tenido problemas con el regulador en el pasado por esto, me parece gravísimo que estemos manipulando esas cifras, si ellos se dan cuenta todo nuestro negocio se nos viene abajo.

Manipulación • 89%


El mensaje presenta un comportamiento muy riesgoso, deshonesto y fraudulento porque la persona está reconociendo que en su empresa hay manipulación de información financiera y le da mucho susto que el ente regulador se de cuenta de esto. Según la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, la persona está bajo muchísima presión y lo más probable es que siga ocultando el delito.

Tenemos esa bóveda llena de dinero, ha entrado demasiado y ya nos pasamos el tope permitido por auditoría. Estamos expuestos a una sanción y a un robo, esta zona es muy peligrosa y podrían robarnos.

Hurto • 77%


El mensaje presenta un comportamiento riesgoso porque la persona está muy asustada por haberse pasado los topes de bóveda del banco y al estar en una zona peligrosa pueden estar expuestos al robo. Según la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, la persona está bajo mucha presión al sentir que pueden ser atracados al haber violado un control de auditoría.

... estoy muy preocupado con el tema de la superfinanciera, creo que nos pueden abrir una caja de pandora complicada, ya no hay mucho que hacer porque la super ya está encima, solo queda rezar y esperar que no se la pillen ...

robot-fraud   Relevante81

El mensaje presenta un comportamiento
muy sospechoso ya que la persona está
asustada por lo que pueda encontrar el ente
regulador y reza para que no se den cuenta
de algo malo. Según la teoría del triángulo
del fraude de Donald Cressey, esta persona
estaría bajo mucha presión y podría caer en
la tentación de ocultar un acto deshonesto
para no ser despedida

Cumplimiento

... casi nos corchan en la auditoría porque no le estamos haciendo mantenimiento a la evaluación de riesgos de proveedores. Les dijimos que sí lo hacíamos pero todos conocemos nuestro pecado, eso toca hacerlo lo mas rápido posible ...

robot-fraud   Relevante72

El mensaje presenta un
comportamiento poco ético y deshonesto
porque le están diciendo mentiras al auditor
cuando les pregunta por la matriz de riesgos
de proveedores. Según la teoría del triángulo
del fraude de Donald Cressey, esta persona
estaría justificando sus mentiras para
proteger su puesto y no ser despedido,
poniendo en gran riesgo
a la organización

Proveedores

... me parece increíble que no hayamos tenido problemas con el regulador en el pasado por esto, me parece gravísimo que estemos manipulando esas cifras, si ellos se dan cuenta todo nuestro negocio se nos viene abajo ...

robot-fraud   Relevante89

El mensaje presenta un comportamiento
muy riesgoso, deshonesto y fraudulento
porque la persona está reconociendo que
en su empresa hay manipulación de
información financiera y le da mucho susto
que el ente regulador se de cuenta de esto.
Según la teoría del triángulo del fraude
de Donald Cressey, la persona está
bajo muchísima presión y lo
más probable es que siga
ocultando el delito

Manipulación

... tenemos esa bóveda llena de dinero, ha entrado demasiado y ya nos pasamos el tope permitido por auditoría. Estamos expuestos a una sanción y a un robo, esta zona es muy peligrosa y podrían robarnos ...

robot-fraudHurto77

El mensaje presenta un comportamiento
riesgoso porque la persona está muy
asustada por haberse pasado los topes
de bóveda del banco y al estar en una
zona peligrosa pueden estar expuestos al robo.
Según la teoría del triángulo del fraude
de Donald Cressey, esta persona está
bajo mucha presión al sentir que
pueden ser atracados al haber
violado un control de auditoría

Hurto
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