CREAMOS

Inteligencia contra el fraude

Incorporamos a la sociedad estas nuevas e innovadoras estrategias y metodologías para combatir el fraude corporativo:

  • Motor de inferencia sobre comportamientos
  • Analítica del triángulo del fraude
  • Metrología de la corrupción y el abuso
  • Detección accionable sobre el rieso de fraude
CAPACIDAD

Estamos detectando fraudes

HISTORIA

Hitos empresariales

2014 – 2015

Por primera vez en Colombia se crea una empresa de investigación de fraudes corporativos con todo su personal certificado por la ACFE como Certified Fraud Examiner, a partir de allí, fue política corporativa el que todo consultor tuviese esta certificación.

2016 – 2017

Somos la primera empresa en el mundo en desarrollar un software que detecta el fraude corporativo en tiempo real a través de la aplicación de la teoría del triángulo del fraude de Donald R. Cressey usando inteligencia artificial y analítica de datos sobre semántica.

2018 – 2019

Recibimos el reconocimiento del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones (MinTIC) del Gobierno Colombiano a la empresa con el mejor negocio B2B en materia Antifraude de toda la región, con un modelo de negocio jurídicamente validado para su aplicación.

2020 – 2021

En el continente Europeo, Madrid, España, la World Compliance Association, la Fundación Universitaria Behavior & Lab y la Asociación Española de Empresas contra el Fraude, nos premian por tener la mejor iniciativa Antifraude a nivel mundial con el software The Fraud Explorer.

BLOG

Opinología del fraude