CASO DE ESTUDIO

ZACARÍAS LA SACÓ

DEL ESTADIO

Historia de cómo la analítica del triángulo del fraude ayudó a detectar el acto deshonesto de Zacarías, evitando su materialización en etapa temprana.

CASO DE ESTUDIO

ZACARÍAS LA SACÓ

DEL ESTADIO

Historia de cómo la analítica del triángulo del fraude ayudó a detectar el acto deshonesto de Zacarías, evitando su materialización en etapa temprana.

PERFIL DEL PERPETRADOR

Zacarías es el empleado ideal, motivo de ejemplo dentro de la organización

  • TRAYECTORIA

    Zacarías empezó como mensajero, escaló a recursos humanos, tesorería y ahora es el jefe de compras.

  • EDUCACIÓN

    La empresa pago por sus estudios universitarios y cursos complementarios y un MBA.

  • CONFIANZA

    Zacarías es la mano derecha de los dueños, quienes confían ciegamente en su gestión y recomendaciones.

COMENZARON LAS DENUNCIAS

¡La línea ética estallo!

Zacarías fue denunciado por los envidiosos, ya que había comprado un auto lujoso y una casa en Miami. Además Zacarías compro el restaurante donde sus compañeros iban a almorzar.

EL ERROR

Zacarías aparece como
proveedor de la empresa

LOS RUMORES

Empleados comentaban que
se estaba robando la plata

NUESTRA REALIDAD

La regla de la propensión al fraude (Ben Sherwood)

10 %

BUSCANDO
OPORTUNIDADES
DE FRAUDE

Me le mido
a lo que sea,
listo para la vuelta

88 %

COMETERÁ FRAUDE
JUSTIFICANDO
CIRCUNSTANCIAS

Necesito mantener
mi estilo de vida,
no puedo con menos

10 %

NUNCA
COMETERÁ
FRAUDE

Prefiero morirme
antes que robar,
soy bueno

ZACARÍAS PENSANDO

Qué está sintiendo y expresando el jefe de compras

90mil

comportamientos

OPORTUNIDAD

yo le vendo mas barato, sé lo que necesitan aquí y cómo lo quieren”

JUSTIFICACIÓN

me piden ahorros, se los doy, aquí ganamos todos y no le estoy robando nada a nadie”

PRESION

“me están exigiendo proveedores mas baratos, me van a medir por ahorros

ARROGANCIA

“he llegado muy lejos en la vida, no puedo defraudar a mi familia

EL SISTEMA ACTUÓ

QUÉ SE DETECTÓ

A Zacarías se le encontró

ACTOS DE

CORRUPCIÓN

Conflictos de interés, sobornos, manipulación de licitaciones, dádivas ilegales, mentiras, extorsión

ABUSO EN EL

USO DE ACTIVOS

Robo de dinero, inventario y de activos, desembolsos fraudulentos, fuga de información

FRAUDE

FINANCIERO

Falsificación en estados financieros, pérdida de documentos, revelaciones inapropiadas

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