TRAYECTORIA
Zacarías empezó como mensajero, escaló a recursos humanos, tesorería y ahora es el jefe de compras.
NOFRAUD.la
Pronosticamos, prevenimos y detectamos el fraude
con soluciones innovadoras
PERFIL DEL PERPETRADOR
Zacarías es el empleado ideal, motivo de ejemplo dentro de la organización
COMENZARON LAS DENUNCIAS
¡La línea ética estallo!
Zacarías fue denunciado por los envidiosos, ya que había comprado un auto lujoso y una casa en Miami. Además Zacarías compro el restaurante donde sus compañeros iban a almorzar.
EL ERROR
Zacarías aparece como
proveedor de la empresa
LOS RUMORES
Empleados comentaban que
se estaba robando la plata
NUESTRA REALIDAD
La regla de la propensión al fraude (Ben Sherwood)
10 %
BUSCANDO
OPORTUNIDADES
DE FRAUDE
Me le mido
a lo que sea,
listo para la vuelta
80 %
COMETERÁ FRAUDE
JUSTIFICANDO
CIRCUNSTANCIAS
Necesito mantener
mi estilo de vida,
no puedo con menos
10 %
NUNCA
COMETERÁ
FRAUDE
Prefiero morirme
antes que robar,
soy bueno
ZACARÍAS PENSANDO
El jefe de compras empezó a expresarse de ésta forma
100.000
comportamientos
OPORTUNIDAD
“yo le vendo mas barato, sé lo que necesitan aquí y cómo lo quieren”
JUSTIFICACIÓN
“me piden ahorros, se los doy, aquí ganamos todos y no le estoy robando nada a nadie”
PRESION
“me están exigiendo proveedores mas baratos, me van a medir por ahorros”
ARROGANCIA
“he llegado muy lejos en la vida, no puedo defraudar a mi familia”
QUÉ SE DETECTÓ
A Zacarías se le encontró
ACTOS DE
CORRUPCIÓN
Conflictos de interés, sobornos, manipulación de licitaciones, dádivas ilegales, mentiras, extorsión
ABUSO EN EL
USO DE ACTIVOS
Robo de dinero, inventario y de activos, desembolsos fraudulentos, fuga de información
FRAUDE
FINANCIERO
Falsificación en estados financieros, pérdida de documentos, revelaciones inapropiadas
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