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Se le muestra un evento de fraude a FraudGPT
Se le enseña a clasificarlo por riesgos
Se le indica cuál es su probabilidad real
Se le explica por qué es relevante
Cumplimiento
… estoy muy preocupado con el tema de la Superfinanciera, creo que nos pueden abrir una caja de pandora complicada, ya no hay mucho que hacer porque la Super ya está encima, solo queda rezar y esperar que no se la pillen …
Relevancia del 81%
El mensaje presenta un comportamiento muy sospechoso ya que la persona está asustada por lo que pueda encontrar el ente regulador y reza para que no se den cuenta de algo malo. Según la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, esta persona estaría bajo mucha presión y podría caer en la tentación de ocultar un acto deshonesto para no ser despedida.
Proveedores
… casi nos corchan en la auditoría porque no le estamos haciendo mantenimiento a la evaluación de riesgos de proveedores. Les dijimos que sí lo hacíamos pero todos conocemos nuestro pecado, eso toca hacerlo lo mas rápido posible …
Relevancia del 72%
El mensaje presenta un comportamiento poco ético y deshonesto porque le están diciendo mentiras al auditor cuando les pregunta por la matriz de riesgos de proveedores. Según la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, esta persona estaría justificando sus mentiras para proteger su puesto y no ser despedido, poniendo en gran riesgo a la organización.
Manipulación
… me parece increíble que no hayamos tenido problemas con el regulador en el pasado por esto, me parece gravísimo que estemos manipulando esas cifras, si ellos se dan cuenta todo nuestro negocio se nos viene abajo …
Relevancia del 89%
El mensaje presenta un comportamiento muy riesgoso, deshonesto y fraudulento porque la persona está reconociendo que en su empresa hay manipulación de información financiera y le da mucho susto que el ente regulador se de cuenta de esto. Según la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, la persona está bajo muchísima presión y lo más probable es que siga ocultando el delito.
Hurto
… tenemos esa bóveda llena de dinero, ha entrado demasiado y ya nos pasamos el tope permitido por auditoría. Estamos expuestos a una sanción y a un robo, esta zona es muy peligrosa y podrían robarnos …
Relevancia del 77%
El mensaje presenta un comportamiento riesgoso porque la persona está muy asustada por haberse pasado los topes de bóveda del banco y al estar en una zona peligrosa pueden estar expuestos al robo. Según la teoría del triángulo del fraude de Donald Cressey, la persona está bajo mucha presión al sentir que pueden ser atracados al haber violado un control de auditoría.
El mensaje presenta un comportamiento
muy sospechoso ya que la persona está
asustada por lo que pueda encontrar el ente
regulador y reza para que no se den cuenta
de algo malo. Según la teoría del triángulo
del fraude de Donald Cressey, esta persona
estaría bajo mucha presión y podría caer en
la tentación de ocultar un acto deshonesto
para no ser despedida
El mensaje presenta un
comportamiento poco ético y deshonesto
porque le están diciendo mentiras al auditor
cuando les pregunta por la matriz de riesgos
de proveedores. Según la teoría del triángulo
del fraude de Donald Cressey, esta persona
estaría justificando sus mentiras para
proteger su puesto y no ser despedido,
poniendo en gran riesgo
a la organización
El mensaje presenta un comportamiento
muy riesgoso, deshonesto y fraudulento
porque la persona está reconociendo que
en su empresa hay manipulación de
información financiera y le da mucho susto
que el ente regulador se de cuenta de esto.
Según la teoría del triángulo del fraude
de Donald Cressey, la persona está
bajo muchísima presión y lo
más probable es que siga
ocultando el delito
El mensaje presenta un comportamiento
riesgoso porque la persona está muy
asustada por haberse pasado los topes
de bóveda del banco y al estar en una
zona peligrosa pueden estar expuestos al robo.
Según la teoría del triángulo del fraude
de Donald Cressey, esta persona está
bajo mucha presión al sentir que
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Pronosticamos, prevenimos y detectamos
el fraude con soluciones innovadoras
