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Tecnología Antifraude
Artículos
Cómo detectar el soborno
By
Julián Ríos
/ 8 noviembre, 2019
FCPA es la Ley Federal Estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero que prohibe a compañías de los Estados Unidos...
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Ley FCPA
Artículos
Motivación en los negocios
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Julián Ríos
/ 26 septiembre, 2019
Por qué algunas empresas son exitosas en sus negocios y otras no? si hay tantas oportunidades...
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Honestidad
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Denunciante anónimo
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Julián Ríos
/ 28 agosto, 2019
Las líneas éticas son un mecanismo de comunicación donde todos pueden reportar actividades o conductas...
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Denuncias
Artículos
Saber si estás intervenido
By
Julián Ríos
/ 6 febrero, 2019
A lo largo de nuestras carreras como investigadores en materia forense y antifraude posiblemente...
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Privacidad
Artículos
Analítica descriptiva
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Julián Ríos
/ 25 julio, 2018
En mis presentaciones y conferencias sobre el combate del fraude siempre hablo de que la analítica es...
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Analítica
Artículos
Hipótesis del fraude
By
Julián Ríos
/ 5 julio, 2018
Una hipótesis es una suposición hecha a partir de alguna cosa, normalmente datos o información, que nos sirve...
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Hipótesis
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